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两部门联合开展典当、融资租赁和商业保理领域扫黑除恶整治金融乱象专项检查
访问次数:1922 信息来源: 市地方金融监管局 发布时间:2019-06-12 07:55 文字大小:

近日,市地方金融监管局、市市场监管局联合印发通知,在全市范围内开展典当、融资租赁和商业保理领域扫黑除恶整治金融乱象专项检查。

此次专项检查对象为全市典当、融资租赁和商业保理企业,专项检查以上三类企业是否有下列涉黑涉恶及金融乱象行为:非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、欺诈、骚扰、“软暴力”等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;通过强立债权、虚假诉讼等方式巧取豪夺经济利益的;利用黑恶势力开展或协助开展融资业务的;非法高利放贷或者套取银行、小额贷款公司资金,再高利转贷的;非法涉及“套路贷”“现金贷”“校园贷”等的;未经许可,擅自开展或者超范围开展典当、融资租赁和商业保理相关业务的;典当、融资租赁和商业保理企业工作人员作为涉黑涉恶团伙主要成员的;其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。

此次专项检查时间为6月底前,检查中发现的涉黑涉恶线索,将及时移交公安等有关部门,配合有关部门打击处置到位。

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